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投资技巧
整顿风暴众生相 炒家控诉“吸金”骗局

今天本报编发“交易所清理整顿风暴全国调查”的最后一期稿件。《每日经济新闻》记者奔赴各地,通过实地调查,发回各地各类交易所在清理整顿风暴下的“众生相”。通观来看,不规范、不合法的交易所案情都是相似的,只是结局和出路或有不同。

  上海多家交易所内盘黄金业务暂停

  每日经济新闻记者 裴文斐 发自上海

  “虽然暂停了内盘黄金交易,外盘黄金业务仍照常运营,而且我们还经营其他贵金属业务”,泛亚黄金交易所高层不愿透露其黄金业务暂停的原因。

  清理整顿重拳之下,《每日经济新闻》记者调查发现,类似泛亚的贵金属交易所不在少数,暂停的主要是内盘黄金业务,外盘黄金与其他贵金属不受影响。

  有黄金分析人士认为,此次清理整顿除了缘于黄金作为特殊货币,是央行国际储备的重要组成部分外,主要原因是部分做市商胡乱操作、杀散户行为严重,此前各地交易所违规操作,造成投资者损失,从而意见很大。

  “虽然暂停了内盘黄金交易,但是我们还可以继续拓展白银业务,况且外盘黄金业务仍可继续操作。”泛亚黄金交易所高层接受《每日经济新闻》记者采访时说,“白银的人气也很高,就公司内部统计数据显示,白银业务量几乎与黄金持平,除了黄金、白银,还可以发展其他贵金属,如云锗、铟,此次暂停黄金业务绝非灭顶之灾。”

  除泛亚黄金交易所外,天津贵金属交易所推出的“天通金”、湖南维财大宗贵金属交易所的“维财金”等国内黄金业务都被禁止交易,作为贵金属交易所的主要盈利项目,一些交易所负责人对此叫苦不迭。

  有分析人士认为,此次清理整顿除了缘于黄金作为特殊货币,是央行国际储备的重要组成部分外,主要原因是部分做市商胡乱操作、杀散户行为严重,此前各地交易所违规操作,造成投资者损失的事件屡见不鲜。“此前"天通金"的投资者意见就很大,此次"维财金"又陷入涉嫌非法黄金交易调查,说明整个行业缺乏规范和指导。”该分析人士说。

  不过,此番“38号文”,包括此前五部委出台的 《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》,只是强调任何市场不得染指黄金交易,对于其他贵金属交易却没有明确态度。

  “黄金做市商必须拥有很强的资金实力、定价能力,如汇丰银行、德意志银行。天津贵金属交易所的做市商的实力与资质无法与上述银行相提并论。”一黄金分析人士告诉记者,“其次,投资者成本过高,天交所的客户如果想持仓过夜,必须缴纳其合约金额的万分之二/天的延期费。”上述人士说。

  广东汇金交易所露“山寨”原形

  每日经济新闻记者 韩祯 发自广州

  在此次清理整顿交易所的风暴中,黄金交易平台的命运似乎更受瞩目。一些“山寨”黄金交易所也开始露出原形。广东汇金贵金属交易所有限公司(以下简称汇金交易所)就是其中之一。

  “38号文”明确规定,除上海黄金交易所和上海期货交易所外,任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所(交易中心),也不得在其他交易场所(交易中心)内设立黄金交易平台。

  汇金交易所官网介绍称,公司成立于1996年7月,是根据国务院关于 《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》的政策精神,经广东省政府同意,省金融办批准,由广东汇金金融服务有限公司发起设立的公司制交易所。

  此前,汇金交易所在宣传时号称其为“中国第二家金融类贵金属交易所,除上海黄金交易所以外,国内唯一一家注册行业分类为金融类(J7190)贵金属交易所。”并且是“国内唯一采用自主研发交易系统,结合国际主流成熟交易平台,自主研发具有自主知识产权的贵金属买卖系统。”

  就上述信息是否属实的问题,记者询问汇金交易所一位不愿具名的管理层人员,她却告诉记者,“早前国家规定的是除了上海黄金交易所之外的其他交易所都不能做,而现在所说的是交易所成立的标准;自从国务院于去年下发"38号文"后,为了规避整顿的风险,公司便不再做有关黄金的业务”。但她说,公司所有的交易规则和产品都按国家的规定走。

  为了搞清汇金交易所的真正“出身”,《每日经济新闻》记者近日到广东省工商局查询了其档案资料,结果让人大跌眼镜。其资料显示,该公司成立于1996年,成立时的注册信息为“广东金友贸易发展有限公司”,经营范围包括建筑材料、日用百货、农副产品等等。此后该公司经多次股权转让和3次工商变更,却都与贵金属交易无关,直至2011年11月,从“广东福美水疗设备有限公司”变更为“广东汇金贵金属交易所有限公司”,法定代表人为王汝民。另外,汇金交易所官网信息显示,该公司注册资本为人民币5000万元,但是记者通过工商局查询到,其注册资本仅为150万元,股东为两名自然人。其中,王汝民出资142.5万元,占股95%,另一股东为黄倩,出资7.5万元,占股5%。

  据上述汇金交易所管理层人员透露,王汝民曾经是广东鸿图(002101,股吧)投资有限公司的总经理,而该公司正是湖南维财大宗贵金属交易所(以下简称维财金)在广东最大的代理商。

  而维财金在1月初,便由于涉嫌非法期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等等违规举动,已被长沙警方立案侦查,包括法定代表人楚维在内的公司多名高管已被刑事拘留。

  近日,《每日经济新闻》记者前往汇金交易所采访,其一位高管承认去年6月前他们曾与维财金有过业务往来。

  金乡大蒜交易所全部业务已停

  每日经济新闻记者 张国栋 发自北京

  “公司已经在整顿了。”近日,山东金乡大蒜国际交易所 (以下简称金乡大蒜交易所)工作人员向《每日经济新闻》记者表示。

  金乡大蒜交易所官网的一则公告显示,1月29日,为响应国务院及各部委对国内中远期交易场所的整顿要求,配合执行国务院“38号文”中的指导意见,“本市场决定,自1月30日起进行内部整顿”。

  记者多方采访获悉,尽管目前尚不清楚金乡大蒜交易所的命运前景,但有专家指出,在当前强有力的监管下,“估计数百家交易所中或有相当部分将被取缔,只有少量交易所有可能通过整改走向正途。”

  生意社大宗电子商品市场分析师宋志超表示,金乡大蒜投机性非常大,甚至带有赌性。据悉,作为远期合约,价格高于现货是常见情况。但元旦之前,该交易所远期合约价格却不断拉升,与当时现货价格走势背离。此外,金乡大蒜交易所去年7月份的合约曾出现到期后,期现价格仍大幅背离的现象。空头投资者怀疑该交易所自身参与交易,以虚拟资金与空头对赌,导致政府出手调查。

  “现在还在整顿,具体怎么整顿、整顿的进度和方式,我们都不清楚。”金乡大蒜交易所工作人员说。

  北大纵横资深专家杨愿成告诉记者,交易所整顿主要是针对那些小的、没有资质的或者交易不透明有控盘嫌疑的交易所,就现货这一块,那些没有能力进行交割和拉动回归市价的交易所同样会被整顿和清理。

  值得关注的是,明确了监管部门后,交易所应该有怎样的准入门槛和投资风险管理措施?

  生意社研究报告显示,现有大宗商品电子交易市场基本是按照2003年由国家质量监督检验检疫总局发布的 《大宗商品电子交易规范》设立的,“它只是一个行业性的参考标准,本身不具有法律的权威性,在交易商或市场出现违约行为时,无法依据它对违约方进行处罚”。

  “尽管各种交易所存在行业的差别,但就投资风险的防范而言,可以像证券交易所一样,虽然会有不同行业的上市公司,但仍然可以实施统一的交易监管规则。”杨愿成称,一旦列入证监会管辖范围之内,解决投资者的准入门槛及风险管理等一系列问题,都会顺理成章。


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